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A Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal deflagraram, nessa ter\u00e7a-feira (15\/03), a Opera\u00e7\u00e3o Vertigem, que tem como objetivo reprimir e desarticular esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado por meio da negocia\u00e7\u00e3o e aquisi\u00e7\u00e3o de apartamentos de alto padr\u00e3o na cidade de Balne\u00e1rio Cambori\u00fa\/SC, que foram subsidiados com recursos oriundos do tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n
Foram expedidos 5 mandados de busca e apreens\u00e3o para cumprimento nas cidades de Itaja\u00ed\/SC, Balne\u00e1rio Cambori\u00fa\/SC e Arapongas\/PR. Tamb\u00e9m foi decretado o sequestro de um im\u00f3vel de luxo, que \u00e9 objeto da lavagem de dinheiro.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realiza\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios jur\u00eddicos fraudulentos custeados com dinheiro de proced\u00eancia il\u00edcita, havendo ainda o subfaturamento do valor dos im\u00f3veis e a utiliza\u00e7\u00e3o de laranja como forma de ocultar a identidade do real adquirente, que seria um narcotraficante internacional, chefe do grupo criminoso, respons\u00e1vel pela remessa de diversos carregamentos de coca\u00edna para a Europa atrav\u00e9s do Porto de Paranagu\u00e1\/PR.<\/p>\n
Em rela\u00e7\u00e3o a um dos im\u00f3veis, objeto da lavagem, verificou-se ind\u00edcios do envolvimento da construtora respons\u00e1vel pelo empreendimento, consubstanciado no fato de ter recebido grande quantia de dinheiro em esp\u00e9cie sem qualquer formaliza\u00e7\u00e3o contratual ou a devida comunica\u00e7\u00e3o aos \u00f3rg\u00e3os competentes.<\/p>\n
O trabalho \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Enterprise, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal no dia 23\/11\/2020 em diversos Estados da Federa\u00e7\u00e3o e no exterior para combater um conglomerado de organiza\u00e7\u00f5es criminosas vocacionadas ao crime de tr\u00e1fico internacional de drogas. A investiga\u00e7\u00e3o deflagrada recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada por um dos principais integrantes desta estrutura criminosa desmantelada na Opera\u00e7\u00e3o Enterprise.<\/p>\n
Os investigados responder\u00e3o pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada a\u00e7\u00e3o perpetrada.<\/p>\n
Com informa\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n